¿Sabes que es una operación intentada, inusual y sospechosa en el SARLAFT y que debes de hacer si te encuentra con una de ellas.?

Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla.

Operación inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica de los clientes, proveedores, contratistas, consultores, propietarios de inmuebles, empleados y accionistas, o que por su monto, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos.

Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate no ha podido ser razonablemente justificada.

Debo de enviar al correo del oficial de cumplimiento oficialdecumplimiento@proing.com.co el formato FF-020 debidamente diligenciado según operación a reportar, este documento lo encuentro en OWN CLOUD en el área financiera, formatos o se lo puedo solicitar al oficial de cumplimiento.